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Economista specializzato nel “valore delle informazioni” e consulente di direzione di Business & Financial Intelligence (vedi ambiti operativi), è docente in corsi di specializzazione (post diploma e post-lauream) ed in masters, ha – da diversi anni – collaborazioni con le Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università degli Studi di Verona.

Professore a c. di “Criminalità Economica” – Corso Triennale (Classe di Laurea L-12) in Scienze della Mediazione Linguistica, ad indirizzo “Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)” Scuola Superiore Mediatori Linguistici CIELS (Unicriminologia.it) Padova ; Docente a c. di “Intelligence Economica e Finanziaria” – Master universitario di II livello in “Intelligence Economica” – Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione – Università degli Studi di Roma Tor Vergata;  afferente al “B-ASC” Centro di ricerca dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca; Membro del Comitato Scientifico del “B-ASC” Centro di ricerca dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca.

È chiamato come relatore a conferenze e seminari in ambito internazionale, oltre ad essere presente con propri articoli e pareri tecnici sulla principale stampa nazionale e straniera. Complessivamente è autore di oltre 200 pubblicazioni (libri, papers, articoli), è stato Direttore della rivista “Impres@Banca”; il suo nome appare spesso in articoli pubblicati sui principali media internazionali e nazionali (Avvenire, Italia Oggi, L’Opinione, Il Corriere della Sera (edizioni di Milano, Veneto, Trentino, Alto Adige), Il Sole 24 Ore, Il Mondo, Panorama,  Il Mattino di Padova, La Sicilia, Calabria Oggi, Mondo Libero, etc.), è spesso ospite in trasmissioni televisive in RAI, TV 2000, Class CNBC, Studio 1, Canale Italia, TV7, Canal + (Francia) e radiofoniche su Radio 24, Blu Radio, Radio Vaticana.

Ha ricevuto incarichi dalla Commissione Europea come Indipendent Expert (senior advisor) dal REA nell’ambito Security e dal Directorate-General Home Affairs nell’ambito Justice “Prevention of and Fight against Crime”; è membro di commissioni dell’AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Management), nonché consulente di numerosi intermediari bancari e finanziari italiani ed esteri per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa; già componente (in qualità di Osservatore Tecnico) della Commissione sull’Antiriciclaggio del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), è consulente dell’Osservatorio Sicurezza Fisica (OSSIF) dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), è stato docente e relatore in materia di intelligence finanziaria a seminari formativi e tavole rotonde presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

È consulente tecnico a disposizione di diverse Procure della Repubblica e DDA, e delle Forze di Polizia; è iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Padova; è stato consulente tecnico dello Speciale Osservatorio sul Credito regionale del Veneto presso la Prefettura di Venezia (2009) e del Coordinamento Regionale Veneto del Sistema Moda di Confindustria; accreditato presso l’Assosim (Associazione Italiana Intermediari Mobiliari), Industriellenvereinigung Tirol (Innsbruck, Austria), al Debt Market Place (USA).

È (o è stato) componente de:

– il Comitato di redazione di Antiriciclaggio ABI online

– il Consiglio Generale della Fondazione Antiusura Beato Giuseppe Tovini (Verona);

– il Consiglio di Amministrazione dell’Esicert – Istituto di Certificazione Etica per lo Sport (Verona);

– il Consiglio di Amministrazione del Conform soc.cons.a r.l. (Avellino);

– l’Osservatorio per il coordinamento delle azioni di prevenzione del fenomeno dell’usura, microcredito sociale presso la Prefettura di Padova;

– la rete Civicrazia/”Laboratorio Privacy Sviluppo” presso il Garante per la protezione dei Dati Personali (Roma);

– il Comitato Promotore Italiano della “Carta delle Pari Opportunità” (Milano)

– il Gruppo di Lavoro sulla norma D-3001 “Sistemi di gestione per la conformità normativa (compliance)” presso il Dasa-Rägister (organismo di certificazione accreditato dal Sincert);

– la commissione “Banche Medio Piccole” e  commissione “Rischio Operativo” dell’AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Management);

– Comitato d’indirizzo per i Corsi di laurea in Statistica SSE e CLAMSES dell’Università Milano Bicocca;

– Consiglio di Presidenza della ONLUS Amici del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM Venezia);

– Comitato Scientifico della rivista online “InterNational Security Interest” (da febbraio 2016);

– Comitato di Redazione della Rivista “Statistica e Società” organo ufficiale della Società Italiana di Statistica (da febbraio 2016).

 

Tra le onoreficenze ed i riconoscimenti ricevuti si ricordano:

– l’Attestazione di Merito conferita da Italia Nostra (settore Educazione Ambiente);

– l’Attestato di Benemerenza conferito dalle Missioni Don Bosco ;

– l’Encomio Solenne per il servizio prestato “con professionalità ed abnegazione presso il Comune di Santa Venerina, svolto in occasione agli eventi sismici dell’Ottobre 2002” (dicembre 2003);

– La Pubblica Benemerenza (con uso delle insegne) conferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi di Protezione Civile” (decreto del 19/12/2008);

– “I tralci fecondi” dell’UCID per l’impegno e l’attività svolta (Genova, 2011);

– nominato Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana (Decreto a firma del Presidente della Repubblica del 02 giugno 2014, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 settembre 2014);

– Il Rotary International gli ha conferito il “Rotary Membership Awards” (settembre 2014);

– Donato di Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta (febbraio 2016).

 

Ambiti operativi

Consulenza di direzione di Pianificazione Strategica, Risk Management e Intelligence Finanziaria (nel pubblico e nel privato), per:

Organizzazione

Business e Financial Intelligence – creazione di sistemi di profilazione. di misurazione e prevenzione dei rischi, finalizzato all’ambito commerciale e finanziario (commerciali, di rischio, di credito, comportamentali, etc.), per la rilevazione e comprensione del valore delle informazioni provenienti/destinate sia dall’interno che dall’esterno delle organizzazioni

Sistemi di verifica e controllo – Implementazione di modelli ad hoc di sistemi di verifica, di controllo e di gestione integrati (ad esempio, ex D. Lgs. 231/2001, responsabilità amministrativa delle imprese)

Trattamento dei dati (privacy) – per l’adeguamento dell’organizzazione alle diverse disposizioni in materia di trattamento dei dati (videosorveglianza, biometria, profilazione, call- e contact center, scambio dati, etc.), alla implementazione ed aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza, della notificazione, delle misure di sicurezza (individuazione degli amministratori di sistema, degli incaricati e dei responsabili, attribuzione delle funzioni, logiche delle credenziali di accesso, etc.), della misurazione dell’esposizione al rischio per ciascuna tipologia di trattamento; predisposizione ed aggiornamento delle note informative e delle modalità di acquisizione del consenso; supporto per l’adeguamento nel caso di obbligo di creazione Safe-Harbour e di applicazione della Robison List (Opt-out)

Financial Information – per garantire il corretto scambio delle informazioni (trasparenza) per il funding e lo scouting finalizzate al reperimento di risorse finanziarie esterne

Antiriciclaggio – l’implementazione e adeguamento per la funzione  antiriciclaggio, in conformità alle vigenti disposizioni di Banca d’Italia (ex D.Lgs. 231/2007), per la creazione delle procedure organizzative ed informatiche in applicazione delle nuove istruzioni AUI nonché in materia di organizzazione, procedure e controlli interni degli intermediari (finanziari e bancari), per l’esternalizzazione delle funzioni, nello scambio di informazioni con controparti estere (intermediari corrispondenti e clienti, sia in White, che Grey e/o Black-list); implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo sia per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di scambi finanziari tracciabili e nel sistema dei pagamenti; implementazione ed aggiornamento delle proceduree dei sistemi per la rilevazione, analisi e valutazione delle anomalie ai fini delle Operazioni Sospette

Compliance – implementazione del modello organizzativo, del sistema di controllo, del piano dei controlli, della misurazione del livello di conformità dell’organizzazione rispetto alle diverse tipologie di attività svolte; misurazione quantitativa e qualitativa dell’esposizione al rischio di non-conformità e del relativo rischio reputazionale; accompagnamento verso la Certificazione D-3001; creazione delle procedure organizzative ed informatiche

Vigilanza – consulenza per gli intermediari bancari e finanziari

Scoring e Rating – implementazione di sistemi aziendali per la valutazione interna del credito commerciale e finanziario

Pareri, Perizie, Due Diligence, Consulenze Tecniche (CTU e CTP)

Docenze e formazione